Lima es sede a partir de hoy del X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación

En la sesión de inauguración se contará con la presencia del superintendente adjunto de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa; el presidente de Asbanc, Martín Naranjo; así como el presidente de la Comisión Organizadora del PLA 2018 de Asbanc, Edwin Calderón.

Conferencistas nacionales e internacionales tocaran temas de actualidad, como las políticas y conocimiento del empleado sobre el levantamiento del secreto bancario y la evaluación mutua, la implementación de un sistema de gestión anticorrupción, nuevos riesgos del lavado de activos, cómo mitigar los riesgos y cuáles son las tendencias mundiales en la regulación.

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